كتب محمود عبد الراضى ـ محمد إبراهيم
ضبطت مباحث الأموال العامة العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة لاتجاره بالعملة، حيث عثر بحوزته على نحو 36 مليون جنيه.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "عبد السلام.م.ع" العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما 10,065,000 جنيه مصرى، و(682,400) دولار أمريكى، و(5,560) جنيه إسترلينى، و(151,410) يورو، و(473,760) درهم إماراتى، و(3436,5) دينار كويتى، و(841926) ريال سعودى، و(448639) ريال قطرى و(4444) دينار أردنى و(17588) دينار ليبى و(8650) دولار إسترالى و(6255) دولار كندى و(14,500,000) دينار عراقى، بما يعُادل نحو (36 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى)، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.
