تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغات من المواطنين تفيد بأن موظف بإحدى الجهات الحكومية أوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، وأضافوا بأنهم قاموا بتسليمه تلك المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم حال تواجده بسيارته رقم ( د هـ ط 7923 ملاكى)، وعثر داخل السيارة على طبنجة صوت، و9 جوازات سفر مصرية خاصة بمواطنين، وكمية كبيرة من الكروت الشخصية مدون عليها اسم المتهم ووظيفته بإحدى الجهات الحكومية، و3 فيزا كارت، وكميات كبيرة من الأوراق والصور الضوئية لجوازات سفر وبطاقات لمواطنين، ومبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وملكيته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.