السبت، 23 نوفمبر 2024 04:23 ص

تجميد الأموال

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصًا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 ص
أرشيفية

حائط صد لمنع التمويلات الإرهابية.. القانون يضع 6 التزامات عند تجميد أموال المدرجين بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين بـ"لائحة غسيل الأموال"..وإجراءات لرفع الأسماء من القوائم وتعديل نطاق "الأموال المجمدة"

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:00 م
المزيد من الأخبار