الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:31 م

غسل الأموال

المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 29 أبريل 2024 11:00 ص

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصًا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 ص
أرشيفية

حائط صد لمنع التمويلات الإرهابية.. القانون يضع 6 التزامات عند تجميد أموال المدرجين بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين بـ"لائحة غسيل الأموال"..وإجراءات لرفع الأسماء من القوائم وتعديل نطاق "الأموال المجمدة"

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:00 م
مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة

وكيل خطة النواب: قانون الإجراءات الضريبية خاص بالشركات العابرة للحدود

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 م
النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ستجلب لمصر 14 مليار دولار

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 م
مجلس النواب

من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟ ..المادة 2 بمشروع القانون تجيب

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص

"النواب" يوافق على مقترح نائب التنسيقية بشأن تعديل مادة بقانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 01:56 م
مجلس النواب

"النواب": الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 03:00 م
مجلس النواب - صورة أرشيفية

جدل فى النواب بشأن حكم الإدانة فى جرائم "غسل الأموال" فى التعديلات الجديدة

الأحد، 22 مايو 2022 02:00 م
المستشار الدكتور حنفى جبالى

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 12:30 م
مجلس النواب

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 15 مايو 2022 03:14 م
مجلس النواب

تشريعية النواب توافق مبدئياً علي تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء، 10 مايو 2022 01:00 ص
مجلس النواب

تشريعية النواب توافق مبدئياً علي تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الإثنين، 09 مايو 2022 12:00 ص
غسيل الاموال

عقوبات تلاحق المتورطين في جرائم غسيل الأموال..تعرف عليها

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

الأحد، 16 أكتوبر 2016 10:33 ص
المزيد من الأخبار