وردت معلومات للواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للاموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة نقيب التجاريين وأنشأ مقراً وهمياً للنقابة بمحافظة الجيزة وتمكن من خلال ذلك من النصب والاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم ضمهم لعضوية النقابة .
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ان وراء ذلك النشاط الاجرامى "محمد .ش" محاسب قانوني حر - مقيم في الدقهلية السابق إتهامه في 20 قضية " تزوير – شيكات – تبديد - ضرب "
وكشفت التحقيقات ان المتهم وراء انشاء كيان وهمي تحت اسم " إتحاد نقابات التجاريين" في الجيزة زاعما كونه رئيس الإتحاد وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الالتحاق بالإتحاد ومنحهم مميزات "وهمية" مقابل العضوية وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها" خلافا للحقيقة " إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمقر الوهمي ، وعثر بحوزته على عدد من اختام كلاشية تقرأ بصماتها "اتحاد نقابات التجاريين - جمعية المحاسبين القانونيين المصرية - زميل جمعية المحاسبين القانونيين المصرية - مراقب حسابات "، و عدد كبير من كارنيهات "مزور بالكامل " بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورهم لكيانات وهمية "اتحاد نقابات التجاريين - نقابة المحاسبين القانونيين - جمعية المحاسبين القانونيين المصرية] بصفات وهمية منها " مستشار مالي وضريبي – مستشار محاسب قانوني – مدير حسابات – مراقب حسابات شركات مساهمة – مراقب حسابات مؤسسات خاصة – مأمور ضرائب – مراجع حسابات "والتي يمنحها المتهم لضحاياه بصفته المنتحلة كرئيس مجلس إدارة تلك الكيانات .
وضبطت أجهزة الامن 30 كارنيه "مزور بالكامل " بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورهم إلى نقابة التجاريين يفيد أنهم أعضاء بالنقابة وكارنية منسوب إلى نقابة المحامين يحمل إسم وصورة المتهم يفيد أنه ناشط سياسي " مزور بالكامل" و7 كارنيهات " مزورة بالكامل " تحمل إسم وصورة المتهم بصفات منتحلة "سفير شئون سياسية – مستشار تحكيم دولي لدى المركز الدولي للتحكيم - مستشار تحكيم دولي لدى غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات - الممثل القانوني للتجاريين – رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين المصرية– رئيس اتحاد نقابات التجاريين " .
وتم التحفظ على مجموعة من إستمارات طلب عضوية لضحاياه في تلك الكيانات الوهمية ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه "بطاقات رقم قومي - شهادات ميلاد - شهادات دراسية "و مجموعة كبيرة من دفاتر إستلام نقدية من ضحاياه المنضمين لعضوية الكيانات الوهمية بلغت قيمتها حوالي ( 500 ) ألف جنية وكمية من إعلانات مطبوعة خاصة بعقد دورات تدريبية في مجال الخدمات والإدارة الفندقية والتزامها بتوظيف المتدربين فى الفنادق والقرى السياحية عقب تلقى تلك الدورات وجهاز تغليف حراري وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعه حاسب آلي ليزر ألوان ماركة HP ، بفحصه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بنشاطه و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، جارى العرض على النيابة العامة .
جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود لمواجهة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة.
