غسيل الأموال
في أغسطس 2009، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا هامًا بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، حيث أقر القرار والصادر برقم 121 لسنة 2019، عدد من الشروط الواجب توافرها في كل من يرغب في التسجيل في السجل الذى أنشئته الهيئة لقيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محلهم بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، تمثلت تلك الشروط – وفقًا للقرار- في
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية.
3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالى مناسب لطبيعة عمله.
4- أن يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالجهة التى يعمل بها.
5- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الرقابة الداخلية أو المخاطر أو المراجعة الداخلية للنشاط الذى يرغب في القيد بالسجل به.
6- أن يكون لديه إلمام بالتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن مجموعة العمل المالى FATF.
7- أن يكون متفرغًا لأداء مهامه وألا يكون منتدب أو معار بجهة أخرى.
8- ألا يكون قد صدر ضده تدابير إدارية خلال الـ 3 سنوات السابقة على تقديم طلب القيد وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة.
9- ألا يكون قد حُكم عليه خلال الـ 3 سنوات السابقة على تقديم طلب القيد بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في من قوانين التجارة أو الشركات أو أحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار أفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
10- اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة.
يشار إلى أن سجل قيد مسئولي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة العامة للرقابة المالية، مُقسم إلى فئات بحسب كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يجوز لأى من المقيدين بأحد فئات السجل مزاولة مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالفئات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ولكن يجوز للمدير المسئول عن المكافحة، الجمع بين وظيفته والاختصاصات المقررة لكل من المراقب الداخلى أو مدير إدارة المخاطر أو مدير إدارة المراجعة الداخلية.
