الخميس، 03 أبريل 2025 08:40 م

غسيل الأموال

غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو

"ألعاب الإنترنت.. وغسل الأموال".. تحولت لأداة فى أيدى العصابات الدولية.. فراغ تشريعى فى القانون المصرى لمواجهة عمليات غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو.. وتكييف الواقعة بـ3 قوانين أبرزها "تقنية المعلومات"

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:00 ص

عقوبات بالقانون لمكافحة غسل الأموال.. السجن 7 سنوات و غرامة مثلى القيمة

الجمعة، 17 يناير 2025 07:00 ص

حد أدنى للإحصائيات الخاصة بفعالية نظم تمويل الإرهاب بتعديلات لائحة قانون غسل الأموال

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:00 ص
البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبى يُقر أول قواعد لتتبع عملية نقل الأصول المشفرة والعملات الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023 08:00 م
البرلمان الجزائري

مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام البرلمان الجزائرى

السبت، 07 يناير 2023 03:00 م
غسيل الأموال

لو عاوز تكافح غسيل الأموال مع "الرقابة المالية" لازم تتوفر فيك 10 شروط.. تعرف عليها

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 07:00 ص
برلمان المجر

البرلمان المجرى يصوت على حزمة قوانين لمكافحة الفساد وغسيل الأموال

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:00 م
الرئيس الجزائرى

الرئيس الجزائرى يوجه بإصدار قانون لمواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:00 م
رئيس البرلمان الموريتاني

البرلمان الموريتانى يصادق على قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 19 يوليو 2022 03:00 م
مجلس النواب

من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟ ..المادة 2 بمشروع القانون تجيب

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص
مجلس النواب

"الوساطة التجارية" يواجه "غسيل الأموال".. أعرف التفاصيل

الخميس، 12 مايو 2022 07:00 ص
مجلس النواب

مجلس النواب يقر قانون الوساطة التجارية فى مجموع مواده.. يقضى على فوضى السوق العقارى.. ويحظر مزاولة المهنة دون القيد فى السجلات

الإثنين، 07 مارس 2022 02:05 م

"أبرزها المخدرات والدعارة والفجور".. أنشطة يقع عائدها ضمن جريمة غسيل الأموال

السبت، 15 يناير 2022 05:00 م
أرشيفية

عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة في جرائم غسيل الأموال .. تعرف عليها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:00 ص
أرشيفية

من بينها الدعارة والمخدرات .. 20 جريمة بقانون غسيل الأموال يجرم تداول أموالها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 ص
أرشيفية

من بينها الدعارة والمخدرات .. 20 جريمة بقانون غسيل الأموال يجرم تداول أموالها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:00 ص
أرشيفية

"الغرامة والسجن 7 سنوات".. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون

السبت، 11 ديسمبر 2021 08:00 ص
جرائم غسيل الأموال لأباطرة الكيف تحت مجهر الداخلية

جرائم غسيل الأموال لأباطرة الكيف تحت مجهر الداخلية

السبت، 09 ديسمبر 2017 11:00 م
انفراد.. تعديلات قانون سوق المال

انفراد.. تعديلات قانون سوق المال

الأربعاء، 04 مايو 2016 02:00 ص
المزيد من الأخبار
تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

سياسات ترامب تعزز حظوظ بعض قادة العالم.. انتعاشة مفاجئة للحزب الحاكم فى كندا بعد أزمة الولاية الـ51.. وارتفاع شعبية رئيسة المكسيك فى ظل مواجهة مع واشنطن حول التعريفة.. ودعم أوكرانيا يمنح ستارمر دفعة فى بريطانيا

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين سمير عمر مديرًا لقطاع الأخبار بالشركة

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

حزب الاتحاد: التصعيد الإسرائيلى من الاحتلال يجرّ المنطقة إلى كارثة

تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء

تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

النائب عمرو فهمي: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ وخرق واضح لجميع الاتفاقيات التي تهدف لترسيخ السلام

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

حسين داود: مصر ثابتة في دعم غزة.. وإسرائيل تقامر بمستقبل المنطقة

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تحت المجهر.. كيف تلاحق وزارة العمل المخالفين.. زيارات دورية مفاجئة للمنشآت لمراجعة كشوف الرواتب.. والقانون يحدد عقوبات تبدأ من الغرامات المالية وتصل لسحب التراخيص والإغلاق

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

الصافى عبد العال: اقتحام المسجد الأقصى يبرز عجز المجتمع الدولى عن حماية المقدسات الدينية

تقرير حكومى: تدريب 35 قاضيًا وتعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية

أمين ريادة الأعمال المركزية بـ"مستقبل وطن": نرفض التهجير وندعم القضية الفلسطينية وموقف مصر واضح وثابت ولا يتغير