الجمعة، 04 أبريل 2025 10:42 ص

غسيل الاموال

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

الجمعة، 03 مارس 2023 02:00 م
برلمان جنوب إفريقيا

تجنبا لإضافتها للقائمة السوداء.. جنوب إفريقيا تٌقر تشريعات لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 02:00 م
صورة أرشيفية

بالقانون.. احذر الأنشطة التى تدخل عائداتها ضمن جرائم "غسيل الأموال"

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:00 م
أرشيفية

بعد التصديق عليها..تعرف على تفاصيل تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:00 ص
مجلس النواب

برلمانية: كلمة الرئيس السيسى ببرلين أتسمت بالمصارحة والمكاشفة فيما تشهده الساحة الدولية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022 05:00 م
مجلس النواب

تعديلات قانون الوساطة التجارية.. ماذا أنجز البرلمان لمواجهة فوضي السوق العقاري

الجمعة، 15 يوليو 2022 03:02 م
مجلس النواب

"النواب" يوافق نهائيا على "غسل الأموال".. تعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة

الثلاثاء، 05 يوليو 2022 02:00 م
النائب رياض عبد الستار

برلمانيي مطالبًا بالتصدي لظاهرة "المستريح": جريمة تضر بالمجتمع

السبت، 28 مايو 2022 06:00 ص
مجلس النواب

برلماني: غسيل الأموال "جريمة" عابرة للقارات وتضرب اقتصاديات الدول

السبت، 28 مايو 2022 04:00 ص
البنك المركزى المصرى

الحكومة تعلن إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:17 م
وزارة الداخلية

مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات يطالب بتعديل قوانين قضايا غسيل الأموال

السبت، 17 فبراير 2018 03:50 م
مبالغ مالية

مباحث الأموال العامة تضبط أضخم قضية غسيل أموال لـ3 أشقاء بـ100 مليون جنيه

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017 02:40 م
تفاصيل مؤتمر إعداد "قانون الإجراءات الجنائية"

تفاصيل مؤتمر إعداد "قانون الإجراءات الجنائية"

الأحد، 25 ديسمبر 2016 04:11 م
إيناس عبد الحميد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان

منع غسيل الأموال بالبرلمان.. 20 نائبا يناقشون كيفية حل مشكلات مصر ومكافحة الفساد

الأحد، 31 يوليو 2016 07:32 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال

الأربعاء، 04 مايو 2016 06:44 م
وثائق بنما

تعرف على أهم 5 ملاذات ضريبية فى العالم وردت فى وثائق بنما

الخميس، 07 أبريل 2016 10:01 م
وثائق بنما

فى وثائق بنما.. سويسرا الأعلى فسادًا.. وترتيب إسرائيل وقطر وتركيا ومصر بذيل القائمة

الخميس، 07 أبريل 2016 09:57 م
فضيحة وثائق بنما

بالصور.. "ويكيليكس" يفجر مفاجأة ويكشف علاقة فضيحة "وثائق بنما" بروسيا

الأربعاء، 06 أبريل 2016 09:57 م
الفيفا

المحامى الأوروجويانى خوان بدرو عضو لجنة أخلاق الفيفا يستقيل بسبب فضيحة وثائق بنما

الأربعاء، 06 أبريل 2016 08:35 م
رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف

رئيس وزراء باكستان يعلن فتح تحقيق حول وثائق بنما

الثلاثاء، 05 أبريل 2016 10:14 م
المزيد من الأخبار